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美食流城市合伙人:前银行员工骗贷91笔、近4300万元,竟然行使、勾通刑满释放职员、重症病人

来源:南昌新闻网 发布时间:2020-10-22 浏览次数:

中国证券报新闻,陕西子洲农商行竟然被一“内鬼”骗贷91次。日前,中证君从中国裁判文书网获悉,这名“内鬼”在任职期间,骗贷3115万元。他下岗后仍不知足,行使其弟在银行的关系继续骗贷1167万元,合计约4300万元。 

他用来骗贷的职员涉及重症病患者、刑满释放职员等。 

行使事情便利骗贷 

“内鬼”名为苏权,男,原陕西省子洲县农商银行职工。

图片泉源:中国裁判文书网 

从2014年6月9日起至案发前,苏权行使其在子洲农商行事情的便利,以第一责任人的身份介入贷前调查和贷款审批,骗取子洲县农商银行贷款63笔共计3150万元(送还贷款35万元)。 

苏权在骗贷的路上,有清晰的目的人群。 

目的人群1:农民、外出务工职员

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2014年6月21日起至2015年6月12日,苏权通过他人纠集无稳固收入和无足够固定资产的农民、外出务工职员牛某某、王某某等21人,通过虚构投资生意、贷款用途,并答应自己还款,骗取以上职员信托充当贷款人,并指使上述职员虚构事实、提供虚伪贷款信息向子洲县农商银行申请贷款。 

苏权又以第一责任人(主调查人)的身份介入贷前调查和贷款审批,在遮盖自己用款的情况下,在子洲县农商银行营业部骗取贷款21笔,共计1050万元。 

目的人群2:涉毒职员、重症病人、刑满释放职员

2014年6月9日至2015年3月31日,苏权行使、勾通完全不具备贷款或者担保条件的涉毒职员、残疾人、白血病人、重症病人、刑满释放人、低保户等10人和多名没有归还能力的农民互贷互保,又以第一责任人(主调查人)的身份介入贷前调查和贷款审批,用虚伪的贷款条约,在子洲县农商银行营业部骗取贷款16笔,共计800万元。 

目的人群3:急需资金周转的人

2014年8月22日至2014年12月30日,苏权行使因生涯、生产或谋划需要周转资金的贷款申请人的迫切心理,答应只要联系好贷款人和保证人就可以发放贷款。    

在苏权的指使下,高亚东、张文强等9人以自己的名义申请贷款。苏权仍以第一责任人的身份介入贷前调查和贷款审批,用虚伪的贷款条约,在子洲县农商银行营业部贷款9笔,共计450万元,上述款子发放后,其直接截留使用,并未向贷款申请人发放,由其操作转移到指定账户占为己有直至案发。 

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