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伪造银行印章制作假流水!建行员工违规解决信用卡赢利343万

来源:南昌新闻网 发布时间:2020-12-07 浏览次数:
  行使伪造的银行流水违规解决信用卡赢利343万,这名建行员工摊上事了!

  克日,裁判文书网披露的一份二审刑事裁定书显示,原建行大庆分行信用卡中央营业员赵某在任职时代,指使他人通过伪造银行印章的方式制作假银行流水,并在建设银行阳光支行网点将申请人资料违规提交到信用卡审批系统,由赵某完成审批,最终收取好处费累计达343.3万元。

  事实上,最近多家银行被爆出内部职员行使信用卡营业便利牟利事宜,羁系部门对相关违法行为重拳出击。

  行使职务便利违规审批信用卡
  非法赢利343万
  文书显示,2016年6月至10月时代,被告人赵某在担任中国建设银行大庆分行信用卡中央营业员时代,与被告人武某同谋为他人违规解决信用卡,并收取好处费。时代,指使张某2、韩某1、代某宣传生长客户,指使律某(已讯断)通过伪造银行印章的方式制作假银行流水,指使俞某1找到徐某(另案处理)在中国建设银行阳光支行网点将申请人资料违规提交到信用卡审批系统,由赵某完成信用卡的审批,并通过中介职员李某3、杨某、阮某等人生长客户。发卡后,最终由武某通过于某1(已讯断)以刷POS机的方式将好处费套现。通过上述方式,二人共计收取好处费人民币343.29万元。

  2017年9月12日武某在哈尔滨市被公安机关抓获;2019年4月12日赵某经公安机关传唤到案。

  黑龙江省大庆市中级人民法院以为,赵某、武某同谋后行使赵莹莹在中国建设银行从事银行卡解决的事情便利,为他人违规解决信用卡营业,非法收受他人钱款,数额伟大,其行为均组成非国家事情职员受贿罪。

  值得注意的是,在讯断中,武某称信用卡刷卡手续费应按15%及以下的现实刷卡比例作为认定犯罪数额的基准,判定意见仅是推定,一审讯断认定犯罪数额过高的上诉理由及辩护人所提一审讯断依据的判定意见不准确。

  经法院查明,证人李某3等人的证言证实解决信用卡后,收取信用卡额度的25%、25%-30%、20%的好处费,-------------------------

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-------------------------武某亦供述按信用额度的20%收取好处费,司法判定意见凭据查明的通过POS机首次刷卡的信用卡明细证实按信用额度20%刷卡金额占多数,高于20%的次之,小于20%的占少数,并思量有于某1以现金方式支付给武某的好处费的情形,确定武某收取好处费按信用额度20%,认定犯罪数额并无不当。
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